证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-018
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议以电子邮件方式于2024年3月15日发出通知和会议材料，并于2024年3月30日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人，会议由监事会主席潘宁主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票
本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
三、审议通过《公司2024年度财务预算报告》
四、审议通过《公司截至2024年12月31日止年度财务报表》
表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票
五、审议通过《公司截至2024年12月31日止年度报告及年度业绩》
表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票
公司2024年度报告包括A股年报和H股年报，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，其中A股年报包括年报全文和摘要两个文件，将与本公告同日披露；H股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将与本公告、A股年报同日披露。
监事会认为：
（1）公司截至2024年12月31日止年度报告及其摘要的编制和审议程序符合小龙看城市为您整理以下法律法规、《公司章程》等相关规定；
（2）公司截至2024年12月31日止年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2024年年度的财务状况和经营成果等事项；
（3）在年度报告及其摘要的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）监事会保证公司截至2024年12月31日止年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2024年度利润分配预案》
同意公司以2024年年末总股本4,354,732,673股进行计算，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异）。即拟派发2024年度现金股利为人民币435,473,267.30元（含税）。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。
本年度公司现金分红占当年实现的可分配利润的21.27%；以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为人民币1,657,757,700.57元计，上述拟派发现金股利占2024年合并报表归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润的26.27%。
我们认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2024-020）
七、审议通过《公司2024年度企业环境及社会责任报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2024年度企业环境及社会责任报告》。
八、审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2024-021）。
九、审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了监事会主席、职工代表监事潘宁先生2024年度的薪酬，监事会主席、职工代表监事潘宁先生回避表决。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了职工代表监事巢艳萍女士2024年度的薪酬，职工代表监事巢艳萍女士回避表决。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立监事陈岗先生2024年度的薪酬，独立监事陈岗先生回避表决。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立监事郑洪涛先生的2024年度的薪酬，独立监事郑洪涛先生回避表决。
本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的议案》
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的公告》（公告编号：2024-022）。
十一、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-024）。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会
2024年3月31日
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-025
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于公司预计对外提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、主要内容：红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称 “公司”）及其控股的子（分）公司将向自营商场合作项目的合作方、合营联营家居商场项目公司以及委管商场项目合作方提供财务资助或往来款项，在2024年年度内计划提供资助额度合计不超过人民币7亿元，利率不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍，具体资助期限以公司与接受财务资助对象签订的相关合同为准。
2、履行的审议程序：本次提供财务资助事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次提供借款事项发表了同意的独立意见，本次事项不涉及关联交易和重大资产重组。
3、风险提示：本次提供财务资助事项可能出现接受财务资助的对象无法按期、足额偿还财务资助本金的风险，公司将采取有效的措施保障资金的安全性，确保公司资金安全。敬请广大投资者注意投资风险。
为了支持公司自身的业务经营、合营联营家居商场以及委管商场经营所需，公司及其控股的子（分）公司将向自营商场合作项目的合作方、合营联营家居商场项目公司以及委管商场项目合作方提供财务资助或往来款项。公司于2024年3月30日召开第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于公司预计对外提供财务资助的议案》，同意公司及其控股的子（分）公司在不影响公司正常生产经营的情况下，在2024年年度内使用不超过人民币7亿元的自有资金对外财务资助。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，公司独立董事和保荐人都发表了同意的意见，本事项尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、财务资助事项概述
1、向自营商场合作项目的合作方提供借款
该类型借款的债务人为公司自营商场合作项目的合作方，具体包括：
（1）开业前以借款形式进行建设投入：根据该等项目合作协议的相关约定，存在由项目的合作方负责提供土地，公司提供项目建设相关资金的情况。此类情况下，公司通过借款形式向合作方提供项目前期开发建设相关的资金，待项目达到可转让条件时，由公司新设的控股的项目公司受让在建中的商场或建成的商场物业。
（2）开业后合作双方按比例从自营商场项目公司借出资金：自营商场开业后，在作为公司控股子公司的自营商场项目公司资金充裕的前提下，自营商场项目公司向作为股东的公司及自营商场合作方，按持股比例同步提供资金以满足各自的资金需求。
对于上述借款，公司将视与合作方的商业谈判结果确定计息情况。
2、向合营联营家居商场项目公司提供借款
该类型借款的债务人为公司合营/联营的家居商场项目公司，相关借款系商场项目公司各股东根据协议约定借出、用于商场项目公司建设及经营的款项；各股东按照股东合作协议约定方式对商场项目公司投入资金，商场项目公司未来可通过经营性现金流入、取得经营物业贷款或其他方式向股东偿还。上述借出款项通常根据各股东之间的协商确定计息情况。
3、向委管商场项目合作方提供借款
该类型借款的债务人为公司已开业的委管商场项目合作方。根据委管协议的约定，与委管商场经营相关的各项经营支出需由委管合作方承担；在委管合作方由于其资金周转等原因暂无法满足委管商场经营的资金需求时，公司将结合委管商场自身运营情况、账面资金状况、委管合作方资信状况、项目合作情况及未来合作预期等因素，根据委管合作方提出的申请、综合考虑向委管合作方提供一定的资金支持，以用于委管商场的经营所需。该等款项通常金额较小且借款期限不超过一年，将根据双方协商确定计息情况。
二、对外提供财务资助对象的情况
接受财务资助的对象为自营商场合作项目的合作方、合营联营家居商场项目公司以及委管商场项目合作方，均与公司不存在上市规则规定下的关联关系。该等对象须经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，不存在失信被执行人情形，具备偿还能力且有一定规模，才能成为公司财务资助对象。财务资助额度将参考合作项目的规模、商场整体运营情况与资金状况、财务资助对象自身资信状况、与公司的合作关系等因素确定。提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司管理层在审议通过的额度内确定相应的财务资助金额。
三、风险控制
1、公司财务部门已制定《资金管理制度》，健全对外提供财务资助的内部控制，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项。
2、公司财务部门应在全面分析被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断。
3、公司将采取有效的措施保障资金的安全性。风险防范措施包括但不限于被资助对象法定代表人或者其他第三方就财务资助事项提供担保。
4、财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象追加提供财务资助。
5、对于逾期未收回的金额，公司将采取以下措施：
（1）公司依照相关借款协议，由专人及时跟进，加强对被资助方的监督和催促力度，视情况采取合法措施催收款项，最大限度完成回款计划以维护公司利益。
（2）如有必要，针对多次催要仍不能及时回款的，公司将通过司法途径解决。
四、对上市公司的影响
上述财务资助主要面向公司自营商场合作项目的合作方、合营联营家居商场项目公司或与委管商场合作方相关，该等财务资助将满足公司和/或对应商场项目的资金需求、加深公司与相关方的业务合作关系，有助于公司业务经营及拓展，符合公司主营业务及战略发展方向。相关对外财务资助将在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为，公司将会对接受财务资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行评估，对接受财务资助对象的履约能力做出审慎判断，并对其将采取有效的措施保障资金的安全性，风险可控。公司本次预计对外提供财务资助不超过人民币7亿元，是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。有利于公司的持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。
六、独立董事意见
独立董事认为，本次预计对外提供财务资助是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，公司对其提供财务资助是符合相关规定的，交易公平、合理，表决程序合法、有效，公司将采取必要的风险控制及保障措施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司《关于公司预计对外提供财务资助的议案》并同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司认为，公司《关于公司预计对外提供财务资助的议案》已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了相关内部审核程序；公司本次预计接受财务资助的对象尚未明确，且本次预计对外财务资助事项将提交公司股东大会审议。公司相关对外财务资助将在满足公司日常经营资金需求的前提下实施，并建立相关风险控制措施以避免出现损害公司和股东利益的情形。中金公司对公司关于公司预计对外提供财务资助事项无异议。
鉴于本次预计接受财务资助的对象中可能会存在最近一期财务报表资产负债率超过70%的情形，因此公司出于谨慎性原则，本次预计对外财务资助事项仍需提交公司股东大会审议。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2024年3月31日
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-027
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2024年年度经营数据公告
根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》以及《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》的要求，红星美凯龙家居集团股份有限公司（“公司”）将 2024年年度（“报告期”）主要经营数据披露如下：
截至2024年12月31日，公司经营了95家自营商场，278家委管商场，通过战略合作经营10家家居商场，此外，公司以特许经营方式授权69家特许经营家居建材项目，共包括485家家居建材店/产业街。
一、 2024年年度商场变动情况
报告期内，公司自营商场净增加3家，新开3家商场，位于浙江杭州、江西南昌、广东广州，关闭1家商场，位于湖北宜昌，有1家商场由委管转为自营，位于广东深圳；委管商场净增加5家，新开20家商场，位于山东聊城、河北张家口、安徽淮南、山西运城、山东泰安、陕西西安、河北邯郸、四川内江、山东临沂、安徽六安、吉林梅河口、湖南长沙、甘肃庆阳、山东枣庄、江苏盐城、山东日照、四川宜宾、安徽安庆、辽宁辽阳，关闭14家商场，位于浙江舟山、浙江绍兴、辽宁大连、江苏宿迁、江西赣州、广东佛山、贵州兴义、江西新余、福建福州、江苏常熟、河北任丘、河北邯郸、湖南湘潭。
（一）. 报告期内商场变动情况
表1-1 报告期内自有商场变动情况
单位：平方米
注1：上表中合计数尾差系四舍五入所致
注2：本公告自营商场包含自有商场、合营联营商场、租赁商场三类
注3：其他业态转入商场：1家商场由租赁商场转入自有商场
表1-2 报告期内合营联营商场变动情况
注2：转出至其他业态商场：1家商场由合营联营商场转入租赁商场
表1-3 报告期内租赁商场变动情况
注2：其他业态转入商场：1家商场由合营联营商场转入租赁商场，1家商场由委管商场转入租赁商场
注3：转出至其他业态商场：1家商场由租赁商场转入自有商场
表1-4 报告期内委管商场变动情况
注2：转出至其他业态商场：1家商场由委管商场转入租赁商场
（二）报告期内商场变动明细表
表1-5 报告期内商场新增情况 单位：平方米
表1-6 报告期内商场关店情况 单位：平方米
二、 截至2024年第四季度储备待开业商场情况
截至2024年12月31日，公司有19家筹备中的自营商场（其中自有16家、租赁3家）,计划建筑面积约290万平方米（最终以政府许可文件批准的建筑面积为准）; 筹备的委管商场中，有327个委管签约项目已取得土地使用权证/已获得地块。
三、 2024年年度自营商场营业收入与毛利率情况
公司已开业自营商场于报告期内取得营业收入8,338,394,566.37元,比上年同期增加20.3%，毛利率为76.9%，相比2024年同期毛利率增加0.5个百分点。
表3-1 自营商场营业收入与毛利率按经营业态分类 单位：人民币 元
注1：上述商场为各期末开业自营商场（含合营联营商场）
表3-2 自营商场营业收入与毛利率按地区分类 单位：人民币 元
注1：上述商场为各期末开业自营商场（含合营联营商场）
本公告之经营数据未经审计,仅为投资者了解公司经营概况所用，公司提醒投资者审慎使用该等数据。
2024年 03月31 日
公司代码：601828 公司简称：美凯龙
债券代码：136490 债券简称：16红美01
债券代码：136491 债券简称：16红美02
债券代码：155458 债券简称：19红美02
债券代码：163259 债券简称：20红美01
债券代码：163587 债券简称：20红美02
债券代码：175330 债券简称：20红美03
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2024年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2024年年末总股本4,354,732,673股进行计算，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异）。即拟派发2024年度现金股利为人民币435,473,267.30元（含税）。本年度公司现金分红占当年实现的可分配利润的21.27%；以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为人民币1,657,757,700.57元计，上述拟派发现金股利占2024年合并报表归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润的26.27%。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。公司2024年度利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议（定期）审议通过，尚需公司股东大会审议通过。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
2024年，面对先紧后稳的国内地产政策调控、疫情散发、消费环境承压等多重考验，在党中央坚强领导下，全国上下认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，科学统筹疫情防控和经济社会发展，我国经济持续稳定恢复，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，“十四五”实现良好开局。
根据国家统计局的相关数据显示，2024年全年我国国内生产总值同比增长8.1%，全国居民人均可支配收入比上年同期名义增长9.1%，扣除价格因素，实际增长8.1%，居民收入增长与经济增长基本同步。2024年全国居民人均消费支出在上年基数较低的基础上名义增长13.6%，扣除价格因素，实际增长12.6%。随着居民收入持续恢复性增长，居民消费需求逐步释放，消费支出保持恢复性反弹态势。
2024年全年社会消费品零售总额同比增长12.5%，扣除价格因素，实际增长10.7%。社零总额中，商品零售同比增长11.8%，家具类同比增长14.5%，建筑及装潢材料类同比增长20.4%。消费市场规模稳步扩大，市场销售持续恢复。
2024年人口总量有所增加，城镇化率继续提高，城镇人口占全国人口比重（城镇化率）为64.7%，比上年末提高0.83个百分点。
长期来看，在国家房地产政策层面持续坚持“房住不炒”和去杠杆的大环境下，房地产行业的发展将趋于良性和稳健。居民收入水平的增长、持续推进的城镇化进程、存量房翻新需求的持续增长、家居产品的消费升级等因素，都将为家居装饰及家具行业带来持续稳步的发展。公司将发挥龙头企业的优势，积极把握行业发展的良好机遇。
公司是国内领先的家居装饰及家具商场运营商和泛家居业务平台服务商，主要通过经营和管理自营商场、委管商场、特许经营商场和战略合作商场，为商户、消费者和合作方提供全面服务。同时，公司还提供包括互联网零售、家装、设计等泛家居消费服务。
自营模式是就自营商场而言，公司战略性地在一线和二线城市通过自建、购买或者租赁的方式获取经营性物业后，统一对外招商，为入驻商场的商户提供综合服务，包括设计商场内展位、场地租赁、员工培训、销售及市场营销、物业及售后等在内的日常经营及管理以及客户服务，以收取固定且稳定增长的租金及相关收入。
委管模式是就委管商场而言，公司利用强大的渠道品牌心智和多年的经营管理经验，通过组建管理团队，为合作方提供全面的咨询和委管服务，包括商场选址咨询、施工咨询、商场设计装修咨询、招商开业以及以“红星美凯龙”品牌名称日常经营及管理合作方的家居装饰及家具商场；相应地，公司根据与合作方签署的委管协议在不同参与阶段收取项目前期品牌咨询费、工程项目商业管理咨询费、招商佣金、项目年度品牌咨询费等不同费用。
特许经营模式是就特许经营家居建材项目而言，公司利用强大的品牌心智和多年的经营管理经验，根据合作方要求提供咨询及招商服务，授权合作方以公司同意的方式使用公司旗下品牌“星艺佳”，并部分参与项目开业后的日常经营管理，以向合作方收取商业咨询费。
公司在一、二线城市核心地区通过自营业务模式构建行业进入壁垒，稳固其市场领导地位，并从土地增值中获益；通过委管及特许经营模式在三线及以下城市拓展商场网络，对下沉市场进行快速的渗透。
根据弗若斯特沙利文的数据，公司是国内地域覆盖面最广阔、商场数量最多且经营面积最大的全国性家居装饰及家具商场运营商。截至报告期末，公司经营了95家自营商场，278家委管商场， 10家战略合作商场， 69个特许经营家居建材项目，共包括485家家居建材店/产业街，覆盖全国30个省、直辖市、自治区的224个城市，商场总经营面积22,303,548平方米。2024年，就零售额而言，公司占中国连锁家居装饰及家具商场行业的市场份额为17.5%，占家居装饰及家具商场行业（包括连锁及非连锁）的市场份额为7.4%，在我国稳健增长的家居装饰及家具零售行业中占有最大的市场份额，具备绝对领先优势。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
于2024年一季度，本集团与旭辉永升（海南）投资有限公司（“旭辉永升”）签订股权转让协议将集团子公司上海星悦物业服务有限公司（“星悦物业”）90.1%股份转让予旭辉永升，并于第二季度当期确认相应股权转让收益。
后于2024年四季度，本集团与旭辉永升签订股权转让协议将集团子公司上海美凯龙物业管理服务有限公司（“美凯龙物业”）80%股权转让予旭辉永升。同时本集团与美凯龙物业签订股权转让协议，将持有的星悦物业股份的9.9%转让给美凯龙物业。转让完成以后，美凯龙物业持有星悦物业100%的股份，星悦物业成为美凯龙物业的全资子公司（美凯龙物业和星悦物业统称为“美凯龙物业集团”）。
在上述转让协议中，本集团已与与美凯龙物业集团签署了多家自营商场的物业服务协议，并同时向旭辉永升提供了美凯龙物业集团未来20年的合理业绩承诺。集团管理层认为，上述股权转让协议应视做一揽子交易，来综合考虑相关的会计处理。
基于谨慎性原则，集团收取的转让对价可视为基于未来20年物业服务承诺所收取的一次性折扣款，在后续接受物业服务的期间分摊确认，冲减相关物业服务费用。基于此，本集团对第二季度确认的转让星悦物业的投资收益进行相关调整。
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
报告期内债券的付息兑付情况
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
详见第一部分经营情况讨论与分析
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-019
红星美凯龙家居集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议以电子邮件方式于2024年3月15日发出通知和会议材料，并于2024年3月30日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票
本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
二、审议通过《独立董事2024年度述职情况报告》
表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票
详情请见公司同日在指定媒体披露的《独立董事2024年度述职情况报告》。
三、审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票
详情请见公司同日在指定媒体披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
四、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
五、审议通过《公司2024年度财务预算报告》
六、审议通过《公司截至2024年12月31日止年度财务报表》
表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票
七、审议通过《公司截至2024年12月31日止年度报告及年度业绩》
八、审议通过《公司2024年度利润分配预案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素分项说明如下：
本公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。考虑到2024年以来，中国经济发展面临的内外部环境愈加复杂多变，经济增速放缓、下行压力持续增大。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时考量公司可持续发展规划、盈利情况、经营规划和资金安排的基础上，制定了较为稳健的分红方案。
公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外，主要用于在建及拓展项目的投资建设。2024年公司将坚持“轻资产、重运营、降杠杆”的业务模式转型，通过重运营深耕一、二线城市巩固市场领先地位，以轻资产模式优选合作伙伴在核心城市特别是下沉市场开设新的家居商场，进而打造覆盖全国的全渠道商业网络。公司将会践行降杠杆战略，合理规划安排资本性投入，在保持稳健的财务状况和负债率水平的同时拓宽融资管道，以实现效益最大化。
公司将在2024年年度股东大会股权登记日之前择日召开业绩说明会，就现金分红方案相关事宜予以说明。有关业绩说明会的具体安排将另行公告通知。
表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-020）
九、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。
十、审议通过《公司2024年度企业环境及社会责任报告》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。
十二、审议通过《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事长、总经理车建兴先生2024年度的薪酬，董事长、总经理车建兴先生回避表决。
会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了副董事长郭丙合先生2024年度的薪酬，副董事长郭丙合先生回避表决。
会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事、副总经理车建芳女士2024年度的薪酬，董事、副总经理车建芳女士回避表决。
会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事、副总经理蒋小忠先生2024年度的薪酬，董事、副总经理蒋小忠先生回避表决。
会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事陈淑红女士2024年度的薪酬，董事陈淑红女士回避表决。
会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事陈朝辉先生2024年度的薪酬，董事陈朝辉先生回避表决。
会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事蒋翔宇先生2024年度的薪酬，董事蒋翔宇先生回避表决。
会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事LEE，Kwan Hung Eddie（李均雄）先生2024年度的薪酬，独立董事LEE，Kwan Hung Eddie（李均雄）先生回避表决。
会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事钱世政先生2024年度的薪酬，独立董事钱世政先生回避表决。
会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事王啸先生2024年度的薪酬，独立董事王啸先生回避表决。
会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事赵崇佚女士2024年度的薪酬，独立董事赵崇佚女士回避表决。
会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事秦虹女士2024年度的薪酬，独立董事秦虹女士回避表决。
会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了离任董事徐国峰先生、刘金先生及期后离任董事徐宏先生、靖捷先生，离任高级管理人员张贤先生，高级管理人员刘源金先生、席世昌先生、李建宏先生、邱喆女士2024年度的薪酬。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案中涉及董事薪酬的部分尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构的议案》
十四、审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》
根据公司《关联交易管理制度》，董事车建兴先生、陈淑红女士、车建芳女士、蒋小忠先生为本次关联交易的关联董事，关联董事须回避相关关联交易事项的表决。
表决结果: 同意10票、反对0票、弃权0票、回避表决4票
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。
十五、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于公司预计对外提供财务资助的议案》
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司预计对外提供财务资助的公告》（公告编号：2024-025）。
十七、审议通过《关于公司在境外发行美元债券的议案》
同意公司在境外发行美元债券（以下简称“本次发行”），募集资金不超过3亿美元或等值货币，本次发行的募集资金将用于偿还公司及子公司的有息负债。
表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票
本议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于在境外发行美元债券的公告》（公告编号：2024-026）。
十八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行美元债券相关事宜的议案》
为保证公司本次发行的顺利进行，同意公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的全部事宜。
十九、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果: 同意14票、反对0票、弃权0票
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-028）。（下转D218版）
