证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临014

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

为满足公司业务经营及发展需要，拓宽融资渠道，提升综合实力，公司及附属子公司2024年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资总额度人民币（含外币折算）不超过5亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至一年内有效。

融资品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、抵押贷款、定向债务融资等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。

另，董事会提请股东大会授权公司管理层根据业务开展需要，具体以专项临时会议方式审批在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限和担保条件等）并签署相关协议和其他文件。

本事项尚须提请股东大会审议批准。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

2024年3月31日

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临021

关于公司2024年度对外担保额度预计的公告

重要内容提示:

● 被担保人名称：北京新线中视文化传播有限公司（以下简称“新线中视”）、江西新线中视文化传媒有限公司（以下简称“江西新线中视”）、江西国联文化传媒有限公司（以下简称“国联文化”）、江西国旅联合文化旅游有限公司（以下简称“江西国旅联合”）、江西国贵文旅发展有限责任公司（以下简称“国贵文旅”）、国旅联合户外文化旅游发展有限公司（以下简称“国旅户外”）、南京国旅联合旅行社有限责任公司（以下简称“南京旅行社”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额35,000万元，已实际为下属子公司担保余额7,800万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）简要介绍担保基本情况

根据下属子公司业务发展和资金使用规划，为提高决策效率（尤其是对资产负债率超过70%的子公司提供担保）以及为保证公司下属子公司向业务相关方（包括但不限于银行、信托、保理等机构，下称“业务相关方”）申请授信的顺利完成，公司预计对下属子公司提供不超过人民币35,000万元的担保，担保额度使用有效期自公司2024年年度股东大会审议通过本事项之日起一年，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

本次担保已经公司董事会2024年第一次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

二、本次担保额度的具体情况

国旅联合对外担保明细表

三、被担保人基本情况

1、新线中视

（1）基本情况

（2）主要财务情况

（3）详细说明被担保人与上市公司关联关系或其他关系。

被担保人新线中视是公司控股子公司，公司持有其85.9305%股权。

2、 江西新线中视

被担保人江西新线中视是公司控股孙公司，公司持有新线中视85.9305%股权，新线中视持有江西新线中视100%股权。

3、 国联文化

被担保人国联文化为公司控股孙公司，公司持有江西国旅联合100%股权，江西国旅联合持有国联文化51%股权。

4、 江西国旅联合

被担保人江西国旅联合为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

5、 国贵文旅

被担保人国贵文旅是公司控股孙公司，公司持有江西国旅国旅联合100%股权，江西国旅联合持有国贵文旅100%股权。

6、 国旅户外

国旅户外是公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

7、 南京旅行社

南京旅行社为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

四、本次担保的情况

1、担保方式：最高额连带责任保证担保。

2、担保期限：根据每一笔担保的实际发生日期，担保期限以公司、公司下属子公司与业务相关方签订的具体合同为准。

3、担保金额：对每个子公司（含资产负债率70%以上的子公司）的担保金额不超过《国旅联合对外担保明细表》中对应的金额，累计不超过35,000万元。

本次担保额度使用有效期自公司2024年年度股东大会审议通过本事项之日起一年，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层决定，不再另行召开董事会或股东大会。在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

五、董事会意见

公司于2024年3月29日召开了董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了此议案。

公司独立董事对本次担保事项相关材料进行了认真全面的审查及审慎分析后发表了同意的独立意见：本次担保事项的被担保对象系公司下属子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合相关规定。该担保事项未损害上市公司、上市公司股东尤其是中小股东的利益，我们同意该项议案。

公司为下属子公司提供担保是为了满足其生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权。本次担保整体风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额为0万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为7,800万元（不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的比例为42.16%，公司无逾期担保情况。

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临022

国旅联合股份有限公司

2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

1、旅游行业情况

公司以“突出旅游主业、聚焦旅游大消费”为战略发展方向。中国旅游研究院发布的《2024旅游经济运行分析与2024年预测》显示，新冠疫情已经持续了将近两年的时间，在国内外多极新格局和风险挑战增多的复杂局面下，我国旅游业经历了最严峻的挑战和最漫长的恢复。受宏观经济下行和疫情的叠加影响，根据文旅部国内旅游抽样调查统计结果，2024年，国内旅游总人次32.46亿，比上年同期增加3.67亿，增长12.8%。（恢复到2024年的54.0%）其中，城镇居民23.42亿人次，增长13.4%；农村居民9.04亿人次，增长11.1%。 国内旅游收入（旅游总消费）2.92万亿元，比上年同期增加0.69万亿元，增长31.0%。（恢复到2024年的51.0%。）2024年全年旅游经济预期下调为谨慎乐观，当前，新冠疫情对行业冲击仍在持续，宏观经济的需求收缩、供给冲击、预期转弱在旅游业表现的更为明显，旅游业资金、就业等系统性风险仍在累积，必要出行之外的旅游消费意愿和企业家信心同步收缩。

2、互联网营销行业情况

根据中关村互动营销实验室发布的《2024中国互联网广告数据报告》，2024年度，互联网行业实现了广告收入5,435亿人民币，同比增长9.32%。数字经济技术的升级和《“十四五”广告产业发展规划》的出台，将为互联网广告与营销的行业发展带来更多的政策红利，为互联网广告和营销市场主体特别是小微企业健康发展营造良好政策环境。展望2024年，互联网广告和营销行业将实现稳步发展。

公司主营业务包括以下三个方面：

（一）互联网营销业务

互联网营销业务是公司主要的收入来源。公司子公司新线中视、国联文化是互联网营销业务的经营主体，主要模式为按照客户的具体投放要求或通过策划、设计、推广、视频制作等综合服务，将客户的产品以各种广告的形式通过互联网媒体进行投放，主要客户包括网易、IGG等游戏行业的公司及中小客户，投放的主要媒体为抖音、快手、B站等互联网媒体。

（二）个性化旅行综合服务业务

公司子公司厦门户外、南京国旅联合旅行社是个性化旅行综合服务业务的经营主体，主要业务内容包括水上旅游业态运营、俱乐部会员出行服务、主题定制旅游、旅游资源集采等。

（三）旅游目的地建设和运营业务

主要模式为依托专业建设运营能力，与地方政府、景区、企业围绕乡村振兴、主题乐园、旅游目的地的策划、规划、建设、运营展开深度合作，为旅游项目提供整体解决方案。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年公司实现营业收入82,395.68万元，较上年同期增长57.76%，主要系公司互联网广告营销业务规模扩大及旅游集采项目开展；实现归属于公司股东的净利润2,526.60万元，较上年同期增长74.31%，主要系新线中视业绩补偿及收回了前期已单项全额计提减值准备的其他应收款2,650万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临018

国旅联合股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示：

● 无需提交股东大会审议

● 本次日常关联交易系本公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《公司章程》的规定，本议案属于董事会审批权限，关联董事曾少雄先生、周付德先生、何新跃先生和彭承先生对本议案回避表决。本事项无需提交公司股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

公司董事会2024年五次临时会议审议了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司2024年度与关联企业发生的日常关联交易合计金额52万元。具体情况如下：

（三）2024年度日常关联交易预计情况

根据公司日常生产经营的需要，公司及控股企业2024年全年日常关联交易预计如下：

（单位：万元）

1、向关联人销售产品、商品包括公司控股子公司新线中视、国联文化向江旅集团及旗下的景区、酒店等子公司提供互联网广告业务等。

2、向关联方提供劳务包括公司控股子公司厦门户外、国贵文旅、风和水等向江旅集团旗下企业提供旅游和团建等服务。

3、接受关联方委托代为销售其产品、商品包括公司控股子公司厦门户外、风和水、国联文化等接受集团旗下企业委托代为销售研学产品、景区门票等。

4、接受关联方提供的劳务包括公司控股子公司国贵文旅等从江旅集团旗下企业购买宣传采买、游船人员服务、物业安保和渠道购买等。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系介绍

江旅集团为公司的控股股东，持有公司股份98,803,000股，占公司总股本的19.57%，江旅集团及其旗下的控股企业均为公司的关联方。

（二）江旅集团基本情况：

（三）江旅集团财务情况

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临019

国旅联合股份有限公司关于关联方中标

子公司建设项目暨关联交易的公告

● 国贵文旅通过邀标方式对智慧旅游系统（以下简称“白鹤湖智慧旅游建设项目”）进行招标采购，确定江西省旅游集团文旅科技有限公司（以下简称“文旅科技”）为中标单位，中标金额为1,969,693.2元

● 过去12个月未与同一关联人有过交易，且与不同关联人未进行过交易类别相关的交易

一、 关联交易概述

2024年8月30日，由国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）全资孙公司江西国贵文旅发展有限责任公司（以下简称“国贵文旅”）、中建海峡建设发展有限公司（以下简称“中建海峡”）、江西省建筑设计研究总院集团有限公司（以下简称“江西建筑设计院”）组成的联合体成为贵溪市白鹤湖旅游基础设施建设项目(EPC+O模式，以下简称“白鹤湖项目”）的中标单位。其中，国贵文旅负责项目运营及5,000万元的运营投资资金的投入。（具体内容详见公司于2024年9月2日披露的《国旅联合股份有限公司关于公司对外投资的公告》）

目前，白鹤湖项目正处在施工建设期，各项工作进展顺利，预计年内开园并对外营业。按照白鹤湖项目建设进度，目前国贵文旅通过邀标方式对智慧旅游系统（以下简称“白鹤湖智慧旅游建设项目”）进行招标采购，拟确定江西省旅游集团文旅科技有限公司（以下简称“文旅科技”）为中标单位，中标金额为1,969,693.2元。

鉴于公司与文旅科技均为江西省旅游集团股份有限公司实际控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，文旅科技为公司关联方，本次交易属于关联交易，关联董事曾少雄、周付德、何新跃和彭承回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截止本次关联交易，公司过去12个月未与同一关联人有过交易，且与不同关联人未进行过交易类别相关的交易。

二、 关联方介绍

（一） 关联关系介绍

文旅科技与国旅联合构成关联关系。

（二） 关联人基本情况

1、基本情况

关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明。

2、 关联方主要业务情况和优势

文旅科技依托省旅游集团国企背景，通过整合政府和全行业等渠道资源，初步形成了以目的地品牌营销、文旅场景科技、智慧信息化建设和科技产品研发四大业务为架构的产品体系。致力于打造拥有雄厚的研发实力、持续的创新能力、专业的运营能力的科技型文旅企业，为旅游目的地及广大游客提供更加鲜活、更加有趣的文旅项目和智慧体验。

文旅科技同时是国家高新技术企业、江西省优秀旅游企业。成立至今先后取得智慧旅游营销平台、全域旅游综合管理平台、旅游一卡通综合管理平台、电子商务平台、自驾游护照平台、电子服务中心系统、云数据中心系统等一批软件著作权。

文旅科技先后获得建筑业企业资格证书、安全生产许可证、安防工程企业设计施工维护能力证书等各类资质，并取得一系列市场主流品牌代理，包括联想、联建光电LED、科达、大漠、霍尼韦尔、BK、德国LCA等。

文旅科技在智慧旅游系统建设方面具有比较优势。

3、 关联方主要业务最近三年发展状况

文旅科技近三年来，通过集成物联网、区块链和云计算等前沿科技，打通智慧文旅信息化设计、开发、建设、运营全产业链条，为政府、企事业单位提供智慧基础设施、智慧管理、智禁营销、智禁服务等一站式综合服务解决方案。坚持纵向推进与横向拓展相结合，向智慧楼宇、智慧教育、智慧工业等多领域延伸触角，服务呈多元化趋势。

4、 关联方最近一年的主要财务情况

文旅科技2024年的主要财务指标

三、 关联交易标的基本情况

国旅联合股份有限公司